133. o HV : Porr beruft Hauptversammlung für 24. 5. ein
Die Allgemeine Baugesellschaft - A. Porr AG lädt ihre Aktionäre sowie Inhaber von Kapitalanteilscheinen zur 133. ordentlichen Hauptversammlung am Freitag, dem 24. Mai 2013, um 11 Uhr (MEZ), am Sitz der Gesellschaft, 1100 Wien, Absberggasse 47, Sitzungssaal (20. Stock).
T a g e s o r d n u n g :1. Vorlage des Jahresabschlusses samt Lagebericht, des Corporate Governance-Berichts, des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht, des Vorschlags für die Gewinnverwendung und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für Geschäftsjahr 20122. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns3. Beschlussfassung über die Entlastung der Vorstandmitglieder für Geschäftsjahr 20124. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für GJ 20125. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 20136. a) Beschlussfassung über die Änderung des Firmenwortlautes in PORR AG.b) Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 1. (Allgemeine Bestimmungen), welche durch die Beschlussfassung zu Punkt 6. a) der Tagesordnung erforderlich wird unter gleichzeitiger Änderung der Satzung in § 5. (Grundkapital und Aktien) sowie § 18. (Hauptversammlung) welche durch die zwischenzeitig rechtskräftig erfolgte Kraftloserklärung der effektiven Aktien erforderlich ist.
Folgende Unterlagen sowie der vollständige Text dieser Einberufung und das Formular für die Erteilung und den Widerruf einer Vollmacht sind spätestens ab Freitag, 3. Mai im Internet unter www.porr-group.com/hv zugänglich und werden auch in der Hauptversammlung aufliegen:* Jahresabschluss mit Lagebericht,* Corporate Governance-Bericht,* Konzernabschluss mit Konzernlagebericht,* Vorschlag für die Gewinnverwendung,* Bericht des Aufsichtsrates,jeweils für das Geschäftsjahr 2012;* Beschlussvorschläge des Vorstands und des Aufsichtsrates zu den Tagesordnungspunkten 2 - 6, samt Satzungsgegenüberstellung